Corrupte politici, criminelen en mensenrechtenschenders konden jarenlang ongestoord bankieren bij de Zwitserse bank Credit Suisse. En dat terwijl hun gedragingen bekend waren.
Dat is de conclusie uit een groot en zeldzaam lek van gegevens van de Zwitserse bank. Onderzoeksjournalisten van onder andere de Süddeutsche Zeitung, The Guardian en The New York Times beschikken over de informatie.
Het gaat in totaal om de gegevens van zo’n 30.000 rekeninghouders vanaf de jaren veertig van de vorige eeuw tot aan afgelopen decennium, meldt NOS. Twee derde van de rekeningen is na de eeuwwisseling geopend en samen zijn ze goed voor 95 miljard euro.
Een bankmedewerker van Credit Suisse ging met de documenten naar de Süddeutsche Zeitung. Zij deelden de gegevens vervolgens met de Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP0), waar wereldwijd vijftig media bij aangesloten zijn. Zij doopten het lek tot ‘Suisse Secrets’.
Onder de klanten van Credit Suisse bevinden zich een corrupte beursregulator uit Hongkong, het omgekochte Duitse hoofd van Siemens in Nigeria, een veroordeelde Zweedse mensensmokkelaar en een corrupte Venezolaanse viceminister. Wat ze gemeen hebben? Ze konden vaak jaren nadat ze veroordeeld waren een rekening openen of behouden bij Credit Suisse, aldus NOS.
Ook de voormalige Oekraïense premier Pavlo Lazareko wordt genoemd, die volgens de Verenigde Naties 200 miljoen dollar stal. Kringen rond de voormalige Egyptische dictator Mubarak waren tevens klant bij Credit Suisse. Net als miljardair en partijgenoot Hisham Talaat Moustafa. In 2009 werd hij veroordeeld voor het beramen van de moord op zijn vriendin, in 2014 openende hij een rekening bij de bank.
Credit Suisse wijst alle beschuldigingen uit het onderzoek af. Volgens hen gaat het om zaken uit het verleden en was de wetgeving toen minder strikt.
Zwitserland heeft wetten die het bankgeheim goed beschermen. Ze mogen dus geen crimineel geld aan nemen, maar de beschermende wetten maken het land een gewild oord voor belastingontwijkers en -ontduikers.
Het is niet de eerste keer dat er negatieve bevindingen over Credit Suisse naar buiten komen. De bank gaf eerder toe Amerikanen geholpen te hebben om belastingautoriteiten te ontlopen, waarvoor ze een boete van 2,5 miljard dollar betaalden. Op dit moment loop er ook een rechtszaak tegen de bank voor het witwassen van geld van Bulgaarse cocaïnehandelaren.
Voormalige baas Surinaamse Centrale Bank acht jaar de cel in vanwege corruptie
