Gerrit Zalm stapt op bij Danske Bank na witwasschandaal ABN AMRO

Gerrit Zalm stapt op bij Danske Bank na witwasschandaal ABN AMRO

Binnenland | Financieel
19-04-2021 | Martine Findhammer-Schut

Hij was jarenlang commissaris bij Dankse Bank, maar wordt nu gezien als verdachte in het ABN AMRO-witwasschandaal. Gerrit Zalm, voormalig bestuurder van de bank, vertrekt nu op eigen verzoek.

Dit nadat bekend werd dat er een strafrechtelijk onderzoek loopt naar hem en zijn collega Chris Vogelzang, ook voormalig bestuurder van ABN AMRO.

Gerrit Zalm

De bank schoot tekort bij het tegengaan van witwassen en schikt voor 480 miljoen euro met het Openbaar Ministerie (OM). ABN Amro werd ervan verdacht onvoldoende te hebben gedaan om witwassen te voorkomen. Dat gebeurde op een dusdanige wijze dat de bank ook schuldwitwassen wordt verweten.

Dit houdt in dat de bank ook echt een vermoeden moet hebben gehad dat bepaalde geldstromen niet deugden, maar vervolgens niets of te weinig heeft gedaan om dit te bestrijden.

Fraude

Zo kon het gebeuren dat een klant in enkele jaren tijd 192 bankrekeningen opende bij ABN AMRO. Deze rekeningen waren grotendeels inactief; de persoon in kwestie gebruikte ze voor een belastingfraude van bijna 200.000 euro. ABN AMRO trok pas aan de bel toen justitie al was begonnen met een strafrechtelijk onderzoek naar de klant.

Lees ook
Waarom ABN AMRO een boete van twee miljoen euro krijgt

Exclusief voor jou

TRENDING

LINDA.PREMIUM

Editorial

‘Die dronken dude wil je dochter wel ff thuisbrengen’

Eetleven

‘Ik wil elke dag topfit zijn’

ACTEUR WALID BENMAREK

Achtergrond

Portretten

‘Het is géénouwelullenziekte’

JONG EN PARKINSON

Portretten

‘In mijn slaap stondik eieren te bakken’

SLAAPWANDELEN

Mode

‘Liever een pak dan een jurk’

ACTRICE SARAH CHRONIS

Portretten

‘Een pijnloos levenis verleden tijd’

JONG EN PARKINSON

NET BINNEN