Gerrit Zalm stapt op bij Danske Bank na witwasschandaal ABN AMRO

Gerrit Zalm stapt op bij Danske Bank na witwasschandaal ABN AMRO

Binnenland | Financieel
19-04-2021 | Martine Findhammer-Schut

Hij was jarenlang commissaris bij Dankse Bank, maar wordt nu gezien als verdachte in het ABN AMRO-witwasschandaal. Gerrit Zalm, voormalig bestuurder van de bank, vertrekt nu op eigen verzoek.

Dit nadat bekend werd dat er een strafrechtelijk onderzoek loopt naar hem en zijn collega Chris Vogelzang, ook voormalig bestuurder van ABN AMRO.

Gerrit Zalm

De bank schoot tekort bij het tegengaan van witwassen en schikt voor 480 miljoen euro met het Openbaar Ministerie (OM). ABN Amro werd ervan verdacht onvoldoende te hebben gedaan om witwassen te voorkomen. Dat gebeurde op een dusdanige wijze dat de bank ook schuldwitwassen wordt verweten.

Dit houdt in dat de bank ook echt een vermoeden moet hebben gehad dat bepaalde geldstromen niet deugden, maar vervolgens niets of te weinig heeft gedaan om dit te bestrijden.

Fraude

Zo kon het gebeuren dat een klant in enkele jaren tijd 192 bankrekeningen opende bij ABN AMRO. Deze rekeningen waren grotendeels inactief; de persoon in kwestie gebruikte ze voor een belastingfraude van bijna 200.000 euro. ABN AMRO trok pas aan de bel toen justitie al was begonnen met een strafrechtelijk onderzoek naar de klant.

Lees ook
Waarom ABN AMRO een boete van twee miljoen euro krijgt

TRENDING

Gerelateerd

LINDA.PREMIUM

Column

claudia

‘als je vrijt met een vrouw, mis je dan niks?’

De stad van

Van boeken tot interieur en van koffie tot diner: dít zijn de favoriete plekken van Manon Meeuwis in Tilburg

Portretten

‘Saai wordt het nooit’

VOOR ALTIJD SAMEN

Floor Bakhuys Roozeboom

‘Zittend aan de eettafel, kijkend naar onze boze dochter die ik weer eens blij had willen maken, begon ik plotseling mee te huilen’

Column

roos

‘mijn man werd lijkbleek’

Floor Bakhuys Roozeboom

'Hoe durfde ze zoiets heiligs, zoiets dieps, zoiets wezenlijks als moederinstinct te ontkennen?'

De stad van

Eke Bosman, ook wel bekend als Snackspert, deelt zijn favoriete plekken in Deventer: 'Hier at ik mijn eerste frikandel'

NET BINNEN